本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

A. 0007-可疑账户管控

B. 0001-涉案人员其他账户管控

C. 0013-其他类型

D. 0014-污水池名单类型

A. 发生客户账户金额等值10000元（含）人民币以上的差错，并造成我行当年垫款

B. 提供虚假开户申请资料，骗取人民银行、总行同意开立各类银行结算账户或违反账户实名制规定开立匿名、假名账户，造成严重影响的。

C. 评价年度内收到总行下发的风险提示函3张（含）以上

D. 违反规定泄露客户信息、银行机密，并造成严重影响的

A. 为股权占比最大的境内投资方

B. 境内实体公司

C. 境内投资方

D. 所有境内投资方

A. 高端理财产品

B. 基金

C. 私募

D. 保险

A. 第一套

B. 第二套

C. 第三套

D. 第四套

A. 点准

B. 挑净

C. 敦齐

D. 捆紧

E. E、盖章清楚

A. 办理本人或亲属的相关业务，扣1分

B. 违规使用他人操作员号操作业务，扣1分

C. 未按规定申请、变更、停用、撤销各类运营系统操作员，扣1分

D. 对纳入集中授权的业务，未按规定进行资料初审与上传，扣1分