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单选题
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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户,建议对客户号采取暂停非柜面管控( )。

A、 0007-可疑账户管控

B、 0001-涉案人员其他账户管控

C、 0013-其他类型

D、 0014-污水池名单类型

答案:A

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查册证明有效期为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-9bd5-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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运营质量管理指标包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-924a-c082-4b4d5a6a9500.html
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智能票据机可以办理个人存单开户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-c6c0-c06f-3a796944c900.html
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客户开通无支付功能的网银无需提供尽调表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-02fd-c06f-3a796944c900.html
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若客户需在柜面解除管控,()类型允许通兑处理,可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-ffb9-c082-4b4d5a6a9500.html
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对一年以上未发生收付业务且未欠本行债务的账户,应通知(寄挂号信的方式)企业自发出通知之日起()内办理销户手续
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-f0b4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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建立代理行业务关系需要经过()审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-4325-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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()负责对大额现金支付票据的审核
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-529e-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至()个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-bd3c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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国家外汇管理局数字外管平台业务检测国际收支核查信息:查看外汇局对于国际收支申报数据的核查反馈,在()个工作日内处理错误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-4743-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
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单选题
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针对不配合审核、无法提供材料且明显来账存疑的客户,建议对客户号采取暂停非柜面管控( )。

A、 0007-可疑账户管控

B、 0001-涉案人员其他账户管控

C、 0013-其他类型

D、 0014-污水池名单类型

答案:A

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相关题目
查册证明有效期为( )

A. A、6个月

B. B、3个月

C. C、1个月

D. D、1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-9bd5-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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运营质量管理指标包括()

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错

D. 风险提示函

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智能票据机可以办理个人存单开户

解析:

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客户开通无支付功能的网银无需提供尽调表。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-02fd-c06f-3a796944c900.html
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若客户需在柜面解除管控,()类型允许通兑处理,可由任意机构与客户核实后通过柜面【10397】交易手动解除

A. 0002-长期未动管控

B. 0003-联系方式管控

C. 0004-一人多账户

D. 0007-可疑账户管控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-ffb9-c082-4b4d5a6a9500.html
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对一年以上未发生收付业务且未欠本行债务的账户,应通知(寄挂号信的方式)企业自发出通知之日起()内办理销户手续

A. 30日

B. 30个工作日

C. 40日

D. 40个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-f0b4-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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建立代理行业务关系需要经过()审批。

A. 总行行长

B. 分行行长

C. 总行反洗钱分管行长

D. 分行反洗钱分管行长

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()负责对大额现金支付票据的审核

A. 审核岗

B. 印章岗

C. 票据岗

D. 经办岗

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鉴定机构应当自受理鉴定之日起()个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至()个工作日

A. 10;20

B. 15;30

C. 30;60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-bd3c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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国家外汇管理局数字外管平台业务检测国际收支核查信息:查看外汇局对于国际收支申报数据的核查反馈,在()个工作日内处理错误

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-4743-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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