A、 0007-可疑账户管控
B、 0001-涉案人员其他账户管控
C、 0013-其他类型
D、 0014-污水池名单类型
答案:A
A、 0007-可疑账户管控
B、 0001-涉案人员其他账户管控
C、 0013-其他类型
D、 0014-污水池名单类型
答案:A
A. A、6个月
B. B、3个月
C. C、1个月
D. D、1年
A. 一次性通过率
B. 业务通过率
C. 运营差错
D. 风险提示函
解析:
解析:
A. 0002-长期未动管控
B. 0003-联系方式管控
C. 0004-一人多账户
D. 0007-可疑账户管控
A. 30日
B. 30个工作日
C. 40日
D. 40个工作日
A. 总行行长
B. 分行行长
C. 总行反洗钱分管行长
D. 分行反洗钱分管行长
A. 审核岗
B. 印章岗
C. 票据岗
D. 经办岗
A. 10;20
B. 15;30
C. 30;60
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 4