APP下载
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
搜索
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
单选题
)
现金收付业务发生人民币1000元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的()小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》

A、 24小时

B、 48小时

C、 36小时

D、 72小时

答案:A

精锐大赛汇总题库
开户证明文件在 2 年以内的非企业,应开立()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-30fa-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
对可疑交易账户,分支机构应与企业核实交易情况,经核实仍认定可疑的,可( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-f286-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-ccc3-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时()需核对一致,防止串号使用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-a03d-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-15dc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-4151-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
收付款账户任何一方涉及资本项目账户的外汇同名划转业务,客户可不填写境内收付凭证,但境内银行应报送相关数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-6030-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
临柜柜员的主要工作职责有哪些
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-d03b-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看题目
因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户网点保管于账户档案内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-6dfa-c06f-3a796944c900.html
点击查看题目
凭证涂改,且无涂改人签字/章确认属于什么差错
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-e80f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
精锐大赛汇总题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
精锐大赛汇总题库

现金收付业务发生人民币1000元及以上长短款,当日无法查实、退还或追回的,应在发现后的()小时内填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》

A、 24小时

B、 48小时

C、 36小时

D、 72小时

答案:A

分享
精锐大赛汇总题库
相关题目
开户证明文件在 2 年以内的非企业,应开立()

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-30fa-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
对可疑交易账户,分支机构应与企业核实交易情况,经核实仍认定可疑的,可( )

A. 中止账户

B. 暂停非柜面

C. 终止账户

D. 提升客户风险等级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-f286-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-ccc3-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
核心系统办理业务需要付出重要空白凭证时()需核对一致,防止串号使用

A. 系统录入的凭证号码

B. 申请表

C. 通知书

D. 凭证实物

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-a03d-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
持续识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )措施,并保留相关记录和资料.

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件,如户口簿、护照、工作证明、学生证、机动车驾驶证等

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理等部门核实

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-15dc-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
确认客户是否有他人陪同或结伴开户。如存在该类情形,请与客户沟通核实陪同/逗留人员身份,开户过程中做好(),避免他人指挥客户回答或全程代为回答

A. 排查

B. 指导

C. 隔离

D. 拦截

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-4151-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
收付款账户任何一方涉及资本项目账户的外汇同名划转业务,客户可不填写境内收付凭证,但境内银行应报送相关数据。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-6030-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
临柜柜员的主要工作职责有哪些

A. 负责受理各类柜面及机具业务

B. 负责管户客户的梳理电销

C. 负责厅堂营销支持

D. 负责落实厅堂环境要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f6-d03b-c082-4b4d5a6a9500.html
点击查看答案
因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明,开户网点保管于账户档案内。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-6dfa-c06f-3a796944c900.html
点击查看答案
凭证涂改,且无涂改人签字/章确认属于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-e80f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载