网点在排查账户过程中，客户交易存在可疑特征、不能完全确认为受害人，总行建议可以选择什么类型的管控方式？

A. 300%

B. 400%

C. 5

D. 6

A. 出票日期

B. 出票人签章

C. 付款人名称

D. 无条件支付的委托

A. 机构运营分管行长

B. 机构运营管理部负责人

C. 机构运营管理岗

D. 网点营业经理

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

E. E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 营业经理

B. 总行风险管理部

C. 分行运营管理部

D. 总行运营管理部

A. A、个人补/换折类业务

B. B、客户账转客户账业务

C. C、对公综合签约业务

D. D、个人转账开销户业务

A. 取消管理系统预约账户开户的事中集中授权审核

B. 网银预留信息输入框取消

C. 取消印鉴卡盖章视频拍摄环节

D. 尽调法人视频结果提交PAD开户查看

A. 公司自行出具的翻译件或按照我行的参考格式出具的翻译件

B. 专业翻译机构出具的翻译件

C. 简体中文翻译件

A. 信息存储

B. 信息传输

C. 避免仿制

D. 应用管理服务