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某天,客户王先生到某支行询问称自己的银行卡手机银行上不能转账了,网点查询后发现银行卡做了“0016-电诈保护管控”,网点可以通过哪些渠道查询账户的管控类型?

A、 反洗钱系统

B、 柜面【10423】账户管控

C、 全域系统

D、 运营管理平台

答案:C

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私行达标客户可通过手机银行私行专区或由管户客户经理在管理系统发起,申请时仅支持定制卡号。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-6e83-c06f-3a796944c900.html
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e证购只能在通过线上签约?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d547-7eae-c06f-3a796944c900.html
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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2290-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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电子商业汇票的质押说法正确的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-6669-c082-4b4d5a6a9500.html
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纸质商业汇票的付款期限,最长不得超过12个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-3328-c06f-3a796944c900.html
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评价基本原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-ba8c-c082-4b4d5a6a9500.html
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PAD任务状态为最终状态的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-5d2a-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有:
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哪些情形下需要重新查册( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-915a-c082-4b4d5a6a9500.html
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预算单位的食堂新增网银操作员时,需要以下哪些材料?
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某天,客户王先生到某支行询问称自己的银行卡手机银行上不能转账了,网点查询后发现银行卡做了“0016-电诈保护管控”,网点可以通过哪些渠道查询账户的管控类型?

A、 反洗钱系统

B、 柜面【10423】账户管控

C、 全域系统

D、 运营管理平台

答案:C

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相关题目
私行达标客户可通过手机银行私行专区或由管户客户经理在管理系统发起,申请时仅支持定制卡号。

解析:

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e证购只能在通过线上签约?

解析:

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营业经理每年需参加反洗钱领导小组会议()次

A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2290-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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电子商业汇票的质押说法正确的有?

A. A、主债务到期日先于票据到期日,且主债务已经履行完毕的,质权人应按约定解除质押

B. B、主债务到期日先于票据到期日,且主债务到期未履行的,质权人可行使票据权利,可继续背书

C. C、票据到期日先于主债务到期日的,质权人可在票据到期后行使票据权利

D. D、票据到期日先于主债务到期日的,与出质人协议将兑现的票款用于提前清偿所担保的债权或继续作为债权的担保。

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纸质商业汇票的付款期限,最长不得超过12个月。

解析:

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评价基本原则

A. 真实性原则

B. 准确性原则

C. 全面性原则

D. 分层有效原则

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PAD任务状态为最终状态的是( )

A. 作业完成

B. 复核不通过

C. 退回补做

D. 待复核

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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有:

A. 办理本人或亲属的相关业务

B. 违规使用他人操作员号操作业务

C. 未按规定进行自助机具业务授权

D. 未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿,未按规定留存相关工作记录

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哪些情形下需要重新查册( )

A. A、办理过注册年检

B. B、新开NRA、账户时发现查册证明超过有效期

C. C、新开NRA、账户时发现企业名称、董事、股东、授权签署人等重要事项变更

D. D、开户资格和账户资料有效性进行动态复核动态复核

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预算单位的食堂新增网银操作员时,需要以下哪些材料?

A. 上级单位账户资料

B. 食堂成立文件

C. 申请表

D. 食堂负责人有效身份证件

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