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单选题
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最常用的可疑账户处置措施是( )

A、 账户止付

B、 账户冻结

C、 账户管控

D、 降低额度

答案:C

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人民币 NRA账户根据账户类型可分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-922a-c082-4b4d5a6a9500.html
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2015年版人民币100元的公众防伪特征有所提升,以下哪些属于公众防伪特征()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-a6b3-c082-4b4d5a6a9500.html
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办理取款业务之日起30个工作日(含取款当日),客户携带本人有效身份证件、假币实物或《假币收缴凭证》及办理取款业务的证明材料,至取款网点填写《人民币冠字号码查询申请表》,申请查询(可代理)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-8cea-c06f-3a796944c900.html
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客户号管控,管控责任机构以下说法不正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-9ace-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-36e1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省内分支机构对外支付的( )元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-31ef-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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单位专用账户可以购买转账支票、()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-6b71-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-1c56-c06f-3a796944c900.html
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10月20日日期大写的正确的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-67ba-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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针对高风险可疑账户,运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”,同时下发预警事件至( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-3041-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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题目内容
(
单选题
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最常用的可疑账户处置措施是( )

A、 账户止付

B、 账户冻结

C、 账户管控

D、 降低额度

答案:C

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相关题目
人民币 NRA账户根据账户类型可分为( )

A. 基本户

B. 一般户

C. 专用账户

D. 临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f9-922a-c082-4b4d5a6a9500.html
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2015年版人民币100元的公众防伪特征有所提升,以下哪些属于公众防伪特征()

A. A、胶印对印图案

B. B、白水印

C. C、光彩光变数字

D. D、光变镂空开窗安全线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2fa-a6b3-c082-4b4d5a6a9500.html
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办理取款业务之日起30个工作日(含取款当日),客户携带本人有效身份证件、假币实物或《假币收缴凭证》及办理取款业务的证明材料,至取款网点填写《人民币冠字号码查询申请表》,申请查询(可代理)。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-8cea-c06f-3a796944c900.html
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客户号管控,管控责任机构以下说法不正确的是?

A. 有结算账户的,最新开户的一类结算账户所在机构为责任机构

B. 无结算账户的,则最新开立的其他账户所在机构为责任机构

C. 最新开户的二类结算账户以最新一类结算账户所在机构为责任机构

D. 若无任何账户的,则按客户号所在机构为责任机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-9ace-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1;1

B. 5;1

C. 5;2

D. 5;5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-36e1-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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浙江省内分支机构对外支付的( )元及以下人民币和外币应申领自同业领缴现代理行或现金中心,网点不得自行清分上述现金用于对外支付,省外分行根据当地人行要求执行。

A. 500%

B. 1000%

C. 50

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-31ef-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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单位专用账户可以购买转账支票、()

A. 商业承兑汇票

B. 银行承兑汇票

C. 华东三省一市汇票

D. 本票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-6b71-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-1c56-c06f-3a796944c900.html
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10月20日日期大写的正确的有?

A. A、壹拾月零贰拾日

B. B、零壹拾月零贰拾日

C. C、零壹拾月贰拾日

D. D、壹拾月贰拾日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-67ba-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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针对高风险可疑账户,运营风控中心将在甄别后直接进行“0007-可疑账户管控”,同时下发预警事件至( )。

A. 经办网点

B. 开户网点

C. 预警网点

D. 受理网点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-3041-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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