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单选题
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通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )

A、 0002-长期未动管控

B、 0004-一人多账户

C、 0011-受益人缺失

D、 0012-证件过期

答案:C

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔( )的,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的,可不再另行出具付款依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-549c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e738-c06f-3a796944c900.html
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根据《支付结算办法》关于票据背书转让的相关规定,以下表述不正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-ce59-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a52b-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下可以办理托收承付结算的款项的有?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5496-6380-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-2d49-c06f-3a796944c900.html
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风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-4519-c06f-3a796944c900.html
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()是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段,是各项运营风险管理工作的基础,及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b292-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e证购受理渠道?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-9ace-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因,并至少按( )组织集中学习,避免同类错误再次发生;各直属机构运营负责人应至少按( )组织全辖高频差错复盘会。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2c2f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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单选题
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通过动态复核提交复核后解除管控的账户管控类型为( )

A、 0002-长期未动管控

B、 0004-一人多账户

C、 0011-受益人缺失

D、 0012-证件过期

答案:C

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相关题目
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔( )的,付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的,可不再另行出具付款依据。

A. 3万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-549c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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因转户原因撤销基本存款账户的,还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d545-e738-c06f-3a796944c900.html
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根据《支付结算办法》关于票据背书转让的相关规定,以下表述不正确的是()

A. 票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让

B. 区域性银行汇票和银行本票、支票出票人向规定区域以外的收款人出票的,背书人向规定区域以外的被背书人转让票据的,区域外的银行可以受理,但出票人、背书人仍应承担票据责任

C. 区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让

D. 银行本票、支票仅限于在其票据交换区域内背书转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-ce59-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下为特殊残缺污损人民币的有?

A. 鼠咬币

B. 虫蛀币

C. 反宣币

D. 霉变币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-a52b-c082-4b4d5a6a9500.html
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以下可以办理托收承付结算的款项的有?

A. A、商品交易

B. B、代销

C. C、寄销

D. D、赊销

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“0017-总行集中可疑管控”允许机构自行通过柜面或其他渠道操作发起或解除。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-2d49-c06f-3a796944c900.html
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风险预警的处置作业,以系统自动预警处置为主,人工核实排查为辅。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-4519-c06f-3a796944c900.html
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()是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段,是各项运营风险管理工作的基础,及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A. 身份识别

B. 安全评估

C. 业务授权

D. 风险预警

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b292-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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根据《杭州银行结算通营销手册》,e证购受理渠道?

A. 网上银行

B. 手机

C. 财资平台

D. 柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-9ace-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各网点营业经理应按日复盘差错业务原因,并至少按( )组织集中学习,避免同类错误再次发生;各直属机构运营负责人应至少按( )组织全辖高频差错复盘会。

A. 日,月

B. 日,季

C. 周,月

D. 月,季

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5493-2c2f-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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