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保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?

A、 0001-涉案人员其他账户管控

B、 0016-电诈保护管控

C、 0017-总行集中可疑管控

D、 0018-账户安全核实

答案:B

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单位向个人支付的金额不超过( )元的货款和工程款,应提交供货合同(协议)和工程合同(协议)等充分有效的证明材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b07d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下差错中属于一类差错的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-30b0-c082-4b4d5a6a9500.html
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增验资账户资金存入后,主要审核要点()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-ca17-c082-4b4d5a6a9500.html
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风险管控客户柜面业务审核过程中工作要求包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-fbec-c082-4b4d5a6a9500.html
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银行对于本票业务中以下哪种情况不可以退付现金?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-778c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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下列有关票据更改的描述,更改票据无效的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-48bf-c082-4b4d5a6a9500.html
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意见簿(箱)内客户意见应在 48 小时内予以回复
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-db6b-c06f-3a796944c900.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-20d3-c06f-3a796944c900.html
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后()内仍未更新,且未提出合理理由的,系统自动处理中止为其办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-162c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各级财政部门和预算单位开立专用存款账户,户名可以为预算单位名称加资金性质,也可使用内设机构(部门)名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-5a40-c06f-3a796944c900.html
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单选题
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保护受害人账户资金时,网点需采取哪种账户管控类型,对受害人账户进行暂停非柜面保护?

A、 0001-涉案人员其他账户管控

B、 0016-电诈保护管控

C、 0017-总行集中可疑管控

D、 0018-账户安全核实

答案:B

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相关题目
单位向个人支付的金额不超过( )元的货款和工程款,应提交供货合同(协议)和工程合同(协议)等充分有效的证明材料

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-b07d-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下差错中属于一类差错的是:

A. 操作或记账错误致使产生经济纠纷1万元(含)至5万元(不含)资金损失的

B. 凭证重要要素中金额大小写不符

C. 会计凭证丢失且无法补全

D. 存在主观原因,本人经办授权本人业务

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增验资账户资金存入后,主要审核要点()

A. 用途是否为“投资款”

B. 汇缴人是否为出资人

C. 不能以现金方式缴存

D. 金额是否与事务所出具验资报告相符

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-ca17-c082-4b4d5a6a9500.html
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风险管控客户柜面业务审核过程中工作要求包括

A. 加强与公安机关的联动协作

B. 做好客户服务与舆情管控

C. 加强对被暂停非柜面账户办理柜面取现、转账等业务的审核

D. 做好临时全渠道管控账户的风险处置及柜面服务工作

E. E、加强考核问责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-fbec-c082-4b4d5a6a9500.html
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银行对于本票业务中以下哪种情况不可以退付现金?

A. 现金本票且有在本行开立结算账户的申请人

B. 现金本票,未在本行开立结算账户的申请人

C. 转账本票,在本行开立结算账户的申请人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5492-778c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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下列有关票据更改的描述,更改票据无效的有()。

A. 票据金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f8-48bf-c082-4b4d5a6a9500.html
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意见簿(箱)内客户意见应在 48 小时内予以回复

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-db6b-c06f-3a796944c900.html
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根据《杭州银行支付结算管理办法》,银行本票和支票仅限于出票人向其票据交换区域内的收款人出票。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d544-20d3-c06f-3a796944c900.html
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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后()内仍未更新,且未提出合理理由的,系统自动处理中止为其办理业务。

A. 30日

B. 30个工作日

C. 60日

D. 60个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5494-162c-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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各级财政部门和预算单位开立专用存款账户,户名可以为预算单位名称加资金性质,也可使用内设机构(部门)名称

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d546-5a40-c06f-3a796944c900.html
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