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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔（）的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的，可不再另行出具付款依据。

A、 3万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：B

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票据和结算凭证是办理支付结算的工具

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企业变更预留签章，变更后的预留签章启用日须迟于变更日。

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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段，用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因，拥有的向票据债务人追索的权利，在下列期间内不行使而消灭：持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起（），且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

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运营评价中对于内外部检查中发现的问题,可抽取部分在（）时逐一核实整改

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总行全域运营风险控制系统（以下简称“全域系统”）将在（）个工作日以事件形式下发各网点的退件信息。网点营业经理应结合相关退件信息，在（）个工作日内反馈处理。

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对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码。

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根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

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人民币NRA账户根据账户类型可分为（）？

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NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为：

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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔（）的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的，可不再另行出具付款依据。

A、 3万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：B

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票据和结算凭证是办理支付结算的工具

解析：

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企业变更预留签章，变更后的预留签章启用日须迟于变更日。

解析：

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安全评估是运营风险管理体系中最重要的事中风控手段，用于评估与控制新产品与新业务在机制与流程设计上的运营风险问题。

解析：

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A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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运营评价中对于内外部检查中发现的问题,可抽取部分在（）时逐一核实整改

A. 非现场评价

B. 现场评价

C. 当场

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A. T+1，1

B. T+1，2

C. T+2，1

D. T+2，2

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对开户提供手机号码实名核验未通过的，可通过（）渠道进行核实客户手机号码。

A. 身份证件

B. 社保证明

C. 居住证明

D. 主要社交软件绑定的手机号码

点击查看答案

根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，对于有下列情形之一的，有权拒绝开户：

A. 对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示的；不配合客户身份识别的

B. 有代理开立账户的

C. 开户理由不合理的

D. 开立业务与客户身份不相符的

E. E、有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的

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人民币NRA账户根据账户类型可分为（）？

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

点击查看答案

NRA 客户股东经穿透后涉及境内投资方且存在其投资的境内实体公司，走访对象为：

A. 占比最大的境内投资方

B. 境内实体公司

C. 境内投资方

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2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（规章制度基础知识类）

2024年集团公司”青安杯“安全生产知识竞赛（非电板块规程类）

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔（ ）的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的，可不再另行出具付款依据。

单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔（）的，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由的，可不再另行出具付款依据。