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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，系统将（）

A、暂停非柜面

B、中止冻结

C、借方冻结

D、于到期日前短信通知经办人

答案：B

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16岁至40岁客户群体的特点有：

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根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

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根据《服务经理岗位手册》，若客户容貌与身份证照片、联网核查照片不一致，无法提供辅助证件且“人脸识别”通不过：则不能进行面签。

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对于外汇局规定不需报送管理信息的交易，申报主体无需填写相应信息，银行可不报送管理信息接口文件。

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直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

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以下金额授权中，属于现场授权的业务范围的是（）

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企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后30日内仍未更新，且未提出合理理由的，系统将（）

A、暂停非柜面

B、中止冻结

C、借方冻结

D、于到期日前短信通知经办人

答案：B

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e付宝开户后再签约也可以通过PAD渠道进行？

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16岁至40岁客户群体的特点有：

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单位账户未在规定时间内完成银企对账，会发起银企对账异常管控，该账户（）。

A. 暂停非柜面管控

B. 账户冻结

C. 客户号管控

D. 账户管控

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根据《营业经理岗位手册》，每日登陆反洗钱监测系统，在（）工作日内完成系统初评为高风险客户的分类结果人工复评。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

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厅堂员工谈心谈话应该每（）进行一次？

A. 日

B. 周

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根据《服务经理岗位手册》，若客户容貌与身份证照片、联网核查照片不一致，无法提供辅助证件且“人脸识别”通不过：则不能进行面签。

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对于外汇局规定不需报送管理信息的交易，申报主体无需填写相应信息，银行可不报送管理信息接口文件。

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直属机构按（）提交外汇业务合规与审慎经营评估自查报告、整改报告。

A. 周

B. 月

C. 半年

D. 年

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以下金额授权中，属于现场授权的业务范围的是（）

A. 10万（含）个人转账开销户业务

B. 20万（含）客户账转客户账业务

C. 20万（含）现金存、取款业务

D. 50万（含）个人大额存单购买业务

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