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面签（核实）经办人失职，未落实面签（核实）要求引发风险事件的，面签（核实）经办人为第一责任人，承担（）的责任，面签（核实）经办人为多名的，平均承担责任

A、 A、50%

B、 B、60%

C、 C、80%

D、 D、100%

答案：D

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对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后（）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。

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全渠道管控账户取现时，机构能在现场获取到显著排除风险特征的情况，可收集相关佐证材料后联系（）解除。

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未通过年检的账户，年检结束后，做（）处理

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交易类数据是指各类运营交易行为产生的数据，主要为注册、签约、查询、登陆及变更等交易数据

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小额继承业务中的亲属关系证明材料为公证书的，提交集中授权时【身份证】节点下应该拍摄（）。

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每年（），核心系统根据开户网点最终确认的结果，将已确认的账户做相关检查后转为长期不动户。

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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错为何种类型差错

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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”的原则。

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对外支付不同币种的纸币时，可以使用“混点”模式

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面签（核实）经办人失职，未落实面签（核实）要求引发风险事件的，面签（核实）经办人为第一责任人，承担（）的责任，面签（核实）经办人为多名的，平均承担责任

A、 A、50%

B、 B、60%

C、 C、80%

D、 D、100%

答案：D

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A. 1个工作日内

B. 2个工作日内

C. 3个工作日内

D. 3日

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总行审计部负责对企业银行结算账户业务涉及到的内控制度、协议文本予以法律合规审核。

解析：

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全渠道管控账户取现时，机构能在现场获取到显著排除风险特征的情况，可收集相关佐证材料后联系（）解除。

A. 营业网点

B. 账户开户网点

C. 总行客户

D. 总行运营管理部风险控制中心

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未通过年检的账户，年检结束后，做（）处理

A. 中止账户

B. 终止账户

C. 账户借方冻结

D. 账户贷方冻结

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交易类数据是指各类运营交易行为产生的数据，主要为注册、签约、查询、登陆及变更等交易数据

解析：

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小额继承业务中的亲属关系证明材料为公证书的，提交集中授权时【身份证】节点下应该拍摄（）。

A. 本人及经办人身份证

B. 公证书

C. 小额继承的承诺书

D. 《临柜业务确认单》

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每年（），核心系统根据开户网点最终确认的结果，将已确认的账户做相关检查后转为长期不动户。

A. 二月、五月、八月、十一月的20日

B. 二月、五月、八月、十一月的10日

C. 三月、六月、九月、十二月的10日

D. 三月、六月、九月、十二月的20日

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A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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重要空白凭证实行“印证分管、专人管理，入库（箱）保管”的原则。

解析：

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对外支付不同币种的纸币时，可以使用“混点”模式

解析：

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面签（核实）经办人失职，未落实面签（核实）要求引发风险事件的，面签（核实）经办人为第一责任人，承担（ ）的责任，面签（核实）经办人为多名的，平均承担责任

面签（核实）经办人失职，未落实面签（核实）要求引发风险事件的，面签（核实）经办人为第一责任人，承担（）的责任，面签（核实）经办人为多名的，平均承担责任