（）是运营风险管理体系中最有效的事前风控手段，是各项运营风险管理工作的基础，及时有效的识别客户身份可有效防范与降低运营风险。

A. 一次性通过率

B. 业务通过率

C. 运营差错情况

D. 风险提示函情况

A. 1、2

B. 1、1

C. 2、2

D. 2、1

A. 上交或调拨的款项经常发生短少

B. 未经主管签批，办理大额现金出入库

C. 未按先记账后收款、先付款后记账原则办理业务

D. 代客户填制存取款凭证

A. 支付系统业务管理

B. 银行结算账户 管理

C. 银企对账管理

D. 外汇清算业务管理

E. E、个人外汇业务管理

A. A、30个工作日

B. B、30日

C. C、60日

D. D、60个工作日

A. 机点正反两遍

B. 机点正反各一遍

C. 手点一遍，机点一遍

D. 手点一遍，机点正反各一遍

A. A、票面位置

B. B、字体

C. C、观察角度

D. D、以上都不是

A. A、1年

B. B、2年

C. C、3年

D. D、4年