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本行风险预警工作全面依托于（）开展，

A、鹰眼系统

B、风控系统

C、反洗钱系统

D、全域系统

答案：A

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

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（）应当每日关注核心系统及本行账户管理系统的当日账户审核结果，对审核不通过的，应及时介入处理，查明原因

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2019年版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线。

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对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“账户管控”的管控方式。

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开办外汇业务经办柜员职责人员要求：

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个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，除特殊情况（如明确为受害人），逐笔上报公安，告知客户审查需要时间，预计（）工作日左右。

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营销人员外拓平台支持办理（）？

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属于拒绝开户的异常情形以下说法不正确的是？

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对于资本项目外汇收入支付便利化业务，需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作，每季度（）个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

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对纳入专夹保管的临柜业务资料，保管人员( )应进行一次清理核实，支行营业主管( )对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查，保证资料的完整性。

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本行风险预警工作全面依托于（）开展，

A、鹰眼系统

B、风控系统

C、反洗钱系统

D、全域系统

答案：A

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对于预约大额取现业务的客户，无需查询账户交易情况。

解析：

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（）应当每日关注核心系统及本行账户管理系统的当日账户审核结果，对审核不通过的，应及时介入处理，查明原因

A. 运营管理部

B. 账户管理员

C. 营业主管

D. 柜员

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2019年版的50元纸币背面取消全息磁性开窗安全线。

解析：

点击查看答案

对于客户信息不全、涉案名单、涉电信诈骗客户、异常交易客户等，管控发起机构应对客户采取“账户管控”的管控方式。

解析：

点击查看答案

开办外汇业务经办柜员职责人员要求：

A. 严格按照展业准则、总行及本辖制定的制度要求办理业务

B. 认真学习各项外汇运营业务规章制度，积极参加内部培训，提高自身业务素质

C. 协助客户经理做好对客户的服务工作

D. 负责审核对公外汇账户合规性并激活

点击查看答案

个人可疑账户被全渠道管控的业务处理要求，除特殊情况（如明确为受害人），逐笔上报公安，告知客户审查需要时间，预计（）工作日左右。

A. 1个

B. 3个

C. 5个

D. 10个

点击查看答案

营销人员外拓平台支持办理（）？

A. 开立一类借记卡

B. 手机银行、网银签约

C. 借记卡激活

D. 存单激活

点击查看答案

属于拒绝开户的异常情形以下说法不正确的是？

A. A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户

B. B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户

C. C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户

D. D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户

点击查看答案

对于资本项目外汇收入支付便利化业务，需按照当地外汇局的要求开展事后随机抽查工作，每季度（）个工作日内向所在外汇局上报抽查报告和报表。

A. 300%

B. 500%

C. 10

D. 15

点击查看答案

对纳入专夹保管的临柜业务资料，保管人员( )应进行一次清理核实，支行营业主管( )对纳入保管内容的会计类业务资料进行一次检查，保证资料的完整性。

A. 每日，每月月末

B. 每月，每月月末

C. 每季，每季末

D. 每月，每季末

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