对于无法掌握详细信息或无法排除可疑性的客户，发送《协助调查表》至客户经理，要求客户经理对客户开展走访调查，并要求客户经理在接收到《协助调查表》后 （ ）内提交《客户强化尽职调查表》及相关补充证明材料。

A. 存取款

B. 开销户

C. 转账

D. 汇兑

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 合法性

A. 6个月

B. 12个月

C. 24个月

D. 36个月

A. 商业银行实行综合柜员制后，假币收缴可由1名柜员单独进行

B. 在收缴假人民币和假外币时，要严格按照规定在假币上加盖“假币”字样的戳记

C. 收缴假币应当面办理

D. 收缴假币的银行业金融机构应向假币持有人出具《假币收缴凭证》

A. A、事业单位

B. B、社会团体

C. C、上市公司

D. D、专精特企业

A. A、真实性

B. B、完整性

C. C、合法性

D. D、合规性

A. A、行内和跨行外汇同名划转业务

B. B、国际资金主账户和国内资金主账户的行内同名划转业务

C. C、国际资金主账户和国内资金主账户的跨行外汇同名划转业务

D. D、定期转活期的外汇同名划转业务

A. T+1

B. T+2

C. T+3

D. T+5