现金处理机具（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测，（）不少于1次做好机具参数维护升级，省内分支机构（）使用不宜流通人民币票样对清分机进行检测和参数维护

A. 社会团体

B. 具有社会团体法人资格的工会组织

C. 民办非企业组织

D. 其他组织

A. 客户意愿核实

B. 客户身份识别

C. 客户身份信息校验

D. 客户信息核实

A. 轻型化

B. 标准化

C. 流程化

D. 数智化

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

A. A、法人手机号留存网络销售的170、171等开头的虚拟运行商号码

B. B、法定代表人或者单位负责人对单位行业、主营业务、经营规模、业务背景、单位人数、受益所有人、实际控制人、股东等情况不清楚

C. C、对身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的

D. D、尽调过程中法定代表人或单位负责人回避客户身份调查或掩饰面貌

A. 0017-总行集中可疑管控

B. 0019-全渠道管控

C. 0016-电诈保护管控

D. 0007-可疑账户管控

A. 客户经理代替客户与审核人员沟通

B. 依靠强硬态度、扬言投诉等行为给予其办理账户

C. 在网点自制就职证明

D. 问询期间多次规避且频繁查看手机或者拨打电话

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

A. 第一套

B. 第二套

C. 第三套

D. 第四套