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规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

A、封包

B、带锁抽屉

C、指定区域

D、保险箱

答案：D

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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核

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因客户信息不合规导致的0008类型管控，客户可在哪些渠道补录完整信息后，自动解除管控？

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不属于我行外汇运营开办模式的为：

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现金处理机具（）联系厂家进行一次鉴伪功能检测，（）不少于1次做好机具参数维护升级，省内分支机构（）使用不宜流通人民币票样对清分机进行检测和参数维护

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现金支票取现时营业经理复核权限为

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管控类型为0001、0007的个人客户，如客户前往机构存在困难，机构可通过视频核身的方式确认客户为本人，根据客户实际情况，记录并填写《个人客户尽职调查表》后，办理解除管控。

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风险预警的主要目标有：

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40-60岁客户群体的特点有：

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业务运营过程中违反法律法规及我行相关制度规定办理业务，会计凭证管理严重不当，未及时进行客户身份识别，存在严重内部案防风险，风险预警处置严重不当或者产生经济纠纷造成1万元（含）至5万元（不含）资金损失的差错的是指重大差错。

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如遇新柜面系统界面的中【原有权机关冻结备注】未显示的，柜面可拒绝续冻。

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单选题

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规范抵（质）押物封包入库流程，完成交接封包的抵（质）押物直接入（）保管，避免在外临时存放。

A、封包

B、带锁抽屉

C、指定区域

D、保险箱

答案：D

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本行对NRA企业开户资格和账户资料有效性进行动态复核

解析：

点击查看答案

因客户信息不合规导致的0008类型管控，客户可在哪些渠道补录完整信息后，自动解除管控？

A. 微信公众号

B. e柜通

C. 直销银行

D. 柜面

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不属于我行外汇运营开办模式的为：

A. 临柜业务模式

B. 汇款业务模式

C. 汇款+临柜业务模式

D. 跨境业务模式

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A. 每季度，每季度，每半年

B. 每半年，每半年，每季度

C. 每半年，每季度，每半年

D. 每季度，每半年，每季度

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现金支票取现时营业经理复核权限为

A. 20万元以上，100 万元以下的业务

B. 100 万元以上，500 万元以下的业务

C. 500 万元以上，1000 万元以下的业务

D. 全部大额业务

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解析：

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风险预警的主要目标有：

A. 风险管控

B. 风险为本

C. 规范操作

D. 有效震慑

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40-60岁客户群体的特点有：

A. 维权意识强，习惯投诉至监管部门

B. 性格较为固执

C. 对银行传统业务较为熟悉

D. 重视解决问题的便捷性

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解析：

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如遇新柜面系统界面的中【原有权机关冻结备注】未显示的，柜面可拒绝续冻。

解析：

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