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本票持票人超过提示付款期限不获付款的，自出票日起（）向出票银行作出说明，并提供本人有效身份证件或单位说明，可持本票向出票银行请求付款

A、二年

B、一年

C、六个月

D、一个月

答案：A

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外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）日传输数据至外汇局。

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现金收付业务发生人民币（）长短款，当日无法查实、退还或追回的，应在发现后的（）填写《杭州银行临柜业务重大事项及突发事件报告单》，报送分行（辖区行）运营管理部门。

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身份证件确认为虚假，需要立即向分行运营管理部（流程管理部）报告，并根据指示做好虚假身份证件的后续处置事宜。

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网点提交解管申请后，风控中心将于（）内受理，视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

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总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括（）

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括但不限于以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）

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核实客户开卡用途时，如果客户提供的是比较宽泛模糊的用途，如存取钱、转账、日常使用等，可以进一步询问客户其他银行的账户开户情况，可以借指导微信绑卡使用为理由，使用客户手机帮助客户绑定其他银行卡，进而核实办卡的必要性

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

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我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

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远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于所有情形的开户

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单选题

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精锐大赛汇总题库

本票持票人超过提示付款期限不获付款的，自出票日起（）向出票银行作出说明，并提供本人有效身份证件或单位说明，可持本票向出票银行请求付款

A、二年

B、一年

C、六个月

D、一个月

答案：A

相关题目

外汇NRA账户的开、关户信息和每日的收、支、余信息、账户内结售汇信息等均需通过统一报送平台在（）日传输数据至外汇局。

A. 当

B. 次

C. T+2

D. T+3

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A. 1000元

B. 1000元及以上

C. 12小时内

D. 24小时内

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身份证件确认为虚假，需要立即向分行运营管理部（流程管理部）报告，并根据指示做好虚假身份证件的后续处置事宜。

解析：

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网点提交解管申请后，风控中心将于（）内受理，视材料完整情况、开户网点意见和客户风险情况评估等是否解管、何时解管。

A. 2天

B. 1天

C. 2个工作日

D. 1个工作日

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总行法律合规部在对公外汇存款账户管理中的主要包括（）

A. 负责对公外汇存款账户管理的制度、格式文本审定

B. 负责全行外汇业务的电子银行渠道建设和管理

C. 负责对公外汇存款账户管理中的反对洗牵头管理，指导和监督相关反洗钱工作

D. 负责全行外汇业务电子银行的安全管理、内控建设与风险防范

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

解析：

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我行目前开办个人外汇业务的币种有八种，分别为美元、英镑、港币、日元、澳大利亚元、加拿大元、欧元、新加坡元。

解析：

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远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于所有情形的开户

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