A、 事业单位
B、 世界500强
C、 政府平台、国企背景
D、 民办非企业
答案:C
A、 事业单位
B、 世界500强
C、 政府平台、国企背景
D、 民办非企业
答案:C
A. 企业刚刚成立,尚未开办工资代发业务的客户
B. 用现金发放工资的企业
C. 我行信贷客户
D. 有公积金、电费等代扣需求的客户
A. A、币种
B. B、券别
C. C、面额
D. D、张(枚)数
A. 资金是否即入即取
B. 入账与取现金额是否接近
C. 取现金额是否为大额
D. 取现用途是否符合常理
A. 100%
B. 500%
C. 10
D. 15
A. 黑
B. 红
C. 白
D. 灰
A. 重要空白凭证
B. 作废凭证
C. 自助设备吞卡
D. 空白业务委托书
A. 客户意愿核实,客户身份识别(人证一致等),客户身份信息校验(如联网核查、印鉴核验等),证照、票据、凭证材料、现金等实物的真伪鉴别,判别业务是否真实发生
B. 核对业务所需凭证材料的完整性,包括但不限于凭证材料、现金及票据等实物数量的完整性,核对表单填写要素的完整性
C. 审核业务的申请和办理是否符合内外部监管要求及操作规程,审核业务办理是否合法合规
D. 审核系统录入的要素信息与客户意愿、凭证材料、身份信息、现金及票据等实物数量的一致性,以及各项材料之间要素的一致性
解析:
解析:
A. 鹰眼系统
B. 风控系统
C. 反洗钱系统
D. 全域系统