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客户转入转出事由的证明不可以是以下哪些材料？

A、 A、借款借据

B、 B、微信聊天

C、 C、购销记录

D、 D、手写情况说明

答案：D

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

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划线支票只能用于（）。

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单位代理个人开户应出示单位法定代表人或负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件，同时登记业务办理人信息，业务办理人信息至少包括（）。

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目前私行卡发放支持新开卡（仅限I类户）、普通换卡、同卡号换卡和同账号配卡四个场景，发卡渠道包括PAD和新柜面。

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每年二月、五月、八月、十一月的（）日（遇节假日顺延），核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户，并按开户网点批量生成待转长期不动户清单

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我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。

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申报方式为网上申报和电子申报的，无需另外填写纸质申报。

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

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客户转入转出事由的证明不可以是以下哪些材料？

A、 A、借款借据

B、 B、微信聊天

C、 C、购销记录

D、 D、手写情况说明

答案：D

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客户身份识别不到位纳入三类交错考核。

解析：

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本行应对境外机构身份及其开户资料的( )和( )进行审查。

A. 真实性、合理性

B. 真实性、合法性

C. 完整性、合理性

D. 完整性、合法性

点击查看答案

划线支票只能用于（）。

A. 取现

B. 转账

C. 转让

D. 可以转账又可以取现

点击查看答案

单位代理个人开户应出示单位法定代表人或负责人、授权经办人及被代理人的有效身份证件，同时登记业务办理人信息，业务办理人信息至少包括（）。

A. 姓名

B. 国籍

C. 证件类型

D. 证件号码

点击查看答案

目前私行卡发放支持新开卡（仅限I类户）、普通换卡、同卡号换卡和同账号配卡四个场景，发卡渠道包括PAD和新柜面。

解析：

点击查看答案

每年二月、五月、八月、十一月的（）日（遇节假日顺延），核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户，并按开户网点批量生成待转长期不动户清单

A. 100%

B. 500%

C. 10

D. 20

点击查看答案

我行现在外汇通知存款的种类同人民币通知存款种类，即一天通知和七天通知。

解析：

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申报方式为网上申报和电子申报的，无需另外填写纸质申报。

解析：

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单位向个人支付的金额不超过（）元的货款和工程款，应提交供货合同（协议）和工程合同（协议）等充分有效的证明材料

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

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“假币”印章上方为“假币”字样，下方为收缴单位名称

解析：

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