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客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑时,以下哪些话术不符合规范?

A、 A、这是我们总行的要求

B、 B、这是对您账户资金的保护

C、 C、您好,因为最近电信诈骗很多,请您提升风险防范。

D、 D、您好,您只要提供真实的资金来源证明,对方、资金用途真实合理,可以为您做解管控申请,可以吗?

答案:A

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投诉处理时限原则上不得超过()个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过()个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2666-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的可以进行反交易操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-7a94-c06f-3a796944c900.html
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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-0c69-c082-4b4d5a6a9500.html
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每年二月、五月、八月、十一月的( )日(遇节假日顺延),核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户,并按开户网点批量生成待转长期不动户清单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-4c93-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪些企业,客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-d164-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”,以下哪些银行卡功能王先生不能使用?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2875-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e65b-c06f-3a796944c900.html
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-cd3d-c082-4b4d5a6a9500.html
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e付宝适用对象为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-04bb-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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办理对私外汇柜员无需取得运营综合(对公外汇)资质,取得运营基础上岗资质即可。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-df59-c06f-3a796944c900.html
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题目内容
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客户对我行管控措施及柜面审核措施产生质疑时,以下哪些话术不符合规范?

A、 A、这是我们总行的要求

B、 B、这是对您账户资金的保护

C、 C、您好,因为最近电信诈骗很多,请您提升风险防范。

D、 D、您好,您只要提供真实的资金来源证明,对方、资金用途真实合理,可以为您做解管控申请,可以吗?

答案:A

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投诉处理时限原则上不得超过()个工作日,情况复杂或有特殊原因的,可以适当延长处理时限,但最长不得超过()个工作日。

A. 2,10

B. 3,10

C. 3,15

D. 2,15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2666-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜员办理客户申请业务无误、因客户原因申请撤销原业务的可以进行反交易操作。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-7a94-c06f-3a796944c900.html
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开展对公账户开户面签视频核验时主要的核实内容要求有:

A. 确认单位面签人员身份

B. 确认开户意愿、开户种类

C. 确认开户动机的合法性(可询问开户目的和用途)

D. 确认授权代理关系的真实性

E. E、确认签名材料内容并签名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-0c69-c082-4b4d5a6a9500.html
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每年二月、五月、八月、十一月的( )日(遇节假日顺延),核心系统自动检查一年未发生收付活动的单位银行结算账户,并按开户网点批量生成待转长期不动户清单

A. 100%

B. 500%

C. 10

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-4c93-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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以下哪些企业,客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调?

A. 央企、国企

B. 我行投融资业务企业

C. 民营企业

D. 境外上市公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-d164-c082-4b4d5a6a9500.html
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客户王先生的银行卡被本行设置了“0016-电诈保护管控”,以下哪些银行卡功能王先生不能使用?

A. 本行贷款

B. 电费代扣

C. 社保代扣

D. POS刷卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000286e9-5495-2875-c0d3-cb1bb9aadd00.html
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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d543-e65b-c06f-3a796944c900.html
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个人存款证明业务可通过哪些渠道申请?

A. 宝石山APP

B. 杭州银行直销网厅

C. E柜通

D. 手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028623-f2f7-cd3d-c082-4b4d5a6a9500.html
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e付宝适用对象为( )

A. 代收服务

B. 代付服务

C. 数币钱包

D. 采购服务

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办理对私外汇柜员无需取得运营综合(对公外汇)资质,取得运营基础上岗资质即可。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00028627-d542-df59-c06f-3a796944c900.html
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