A、 A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户
B、 B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户
C、 C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户
D、 D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户
答案:D
A、 A、开立业务与客户身份不相符的应拒绝开户
B、 B、假冒他人身份或者虚构代理关系的应拒绝开户
C、 C、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”应拒绝开户
D、 D、注册地址或相关营业场所与企业经营范围等明显不符应拒绝开户
答案:D
A. 询问资金来源
B. 询问交易对手
C. 询问双方关系
D. 询问取现用途
解析:
A. 16位
B. 17位
C. 18位
D. 19位
A. 合法性原则
B. 最小适用原则
C. 信息安全原则
D. 准确性原则
解析:
A. 100%
B. 300%
C. 6
D. 12
A. 外汇账户中提取外币现钞
B. 货物贸易外币现钞结算的出口收汇信息
C. 外币现钞存入外汇账户
D. 外币现钞结算
解析:
A. 远程柜员
B. 客服
C. 客服主管
D. 服务经理
解析: