A、 A、纸币任意一面鉴别一次
B、 B、纸币正反两面各鉴别一次
C、 C、按规定朝向鉴别一次
答案:A
A、 A、纸币任意一面鉴别一次
B、 B、纸币正反两面各鉴别一次
C、 C、按规定朝向鉴别一次
答案:A
A. 表述为借款、急用、给老人
B. 提供了QQ聊天截图作为依据的
C. 长期不动户或睡眠账户有多笔进账
D. 了解对手信息,有相应的交易佐证
A. 境外永久居留证
B. 外国人永久居留身份证
C. 外国护照
D. 中国护照(同时维护辅助证件:境外永久居留证)
A. 300%
B. 500%
C. 10
D. 15
A. 收付款币种
B. 收付款金额
C. 收付款人的主体标识码
D. 个人身份证件号码或者对公/对私属性的改变
A. 100%
B. 200%
C. 3
D. 5
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
A. 开户网点
B. 交易网点
C. 结算网点
D. 任意网点
A. 可疑账户管控
B. 全渠道管控
C. 一人多账户管控
D. 客户信息不合规
A. 无出票起点金额
B. 100000%
C. 10000
D. 20000
A. 进一步简化尽调相关流程去除非必要尽调动作:删减尽调系统营业执照、法人身份证、经办人身份证影像拍摄环节,去除联系信息调查模块,取消合并“根据留存电话号码无法联系客户”等4个异常识别情况
B. 为政府机关类单位提供极简尽调模式:针对政府机关类单位仅需要录入单位基本信息,识别开户意愿即可完成开户尽调,无需进行法人实控人信息录入、地址与经营情况核实、异常情况识别等动作;针对网银限额尽调免除后级审批,免除辅助材料上传要求
C. 拓展PAD开户服务范围:支持单位相关关联人护照、永居证、港/澳/台通行证、港/澳/台居住证等12类个人证件
D. 开户初期实地尽调工作量减少(取消开户初期一周内的实地尽调要求)