A、 A、5年
B、 B、10年
C、 C、30年
D、 D、永久
答案:D
A、 A、5年
B、 B、10年
C、 C、30年
D、 D、永久
答案:D
A. 未充分核实客户资料真实性、有效性和完整性
B. 未揭示客户关联关系
C. 未按要求核对开户信息
D. 买卖账户
A. 会计凭证丢失且无法补全
B. 为匿名、冒名客户办理业务
C. 经办柜员擅自代客户填写单据或签名
D. 存在主观原因,本人经办授权本人业务
E. E、预警事件处置不及时,且造成不良后果
解析:
A. 督促营业前准备工作
B. 协调厅堂与登门服务管理
C. 审核运营重要业务
D. 落实营业后检查工作
A. 根据单位外币现钞存取台账查询单位外币现钞存取数据,核对后发送
B. 核对核心系统与统一报送平台系统、外汇账户业务系统的有效账户数据是否一致。
C. 核对非居民机构存款的签约信息和变动信 息,核对无误后发送资本项目信息
D. 查询结售汇统计信息是否准确,如有误则通过头寸汇聚平台进行修改
A. A、组织机构代码 ,注册证书/商业登记证
B. B、特殊机构赋码,注册证书/商业登记证
C. C、注册证书/商业登记证,特殊机构赋码
D. D、注册证书/商业登记证,组织机构代码
A. 5万元,1000美元
B. 1万元,1000美元
C. 1万元,1万美元
D. 5万元,1万美元
A. 1020100%
B. 1020200%
C. 10107
D. 10120
E. E、10126
A. 负责厅堂舆情管理、环境管理与安全管理
B. 落实运营反洗钱管理
C. 优化客户动线,实现厅堂良好的联动氛围
D. 明确柜员岗位分工
A. 柜面业务处理及弹性窗口开设
B. 执行标准化登门业务
C. 提供柜面核保面签服务
D. 协调厅堂现场纠纷与投诉