对提供工作单位信息的客户，以（）为参考设置单笔和日累计限额？

A. A、落实服务要求

B. B、厅堂环境管理

C. C、厅堂宣传

D. D、明确运营人员岗位 职责

A. A、办理过注册年检

B. B、新开NRA、账户时发现查册证明超过有效期

C. C、新开NRA、账户时发现企业名称、董事、股东、授权签署人等重要事项变更

D. D、开户资格和账户资料有效性进行动态复核动态复核

A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B. 客户行为或者交易情况出现异常的

C. 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D. 以上都是

A. 严禁代替客户进行操作

B. 合规使用PAD，不得随意转借他人

C. 认真审核业务，授权不得流于形式

D. 坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗

A. 印证分管

B. 专人管理

C. 双人复核

D. 入库（箱）保管