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本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,关于审核期限说法错误的是？

A、 A、高风险客户审核期限不得超过半年

B、 B、中风险客户审核期限不得超过1年

C、 C、低风险客户审核期限不得超过2年

D、 D、超低风险客户审核期限不得超过3年

答案：D

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在核保面签流程中以下( )是核保柜员的岗位职责。

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需要远程视频核验的，客户在预约录入审核完成之后即可发起远程视频核验，无需等待全部开户资料影像审核通过。

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本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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账户管控措施是指我行依据法律法规、监管和同业公约等要求，根据内外部的风险识别结果，对客户（含个人、对公）的单个账户采取的暂停非柜面业务、账户冻结等账户交易控制措施

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼

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个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要携带超过等值（）外币现钞出境的，由存款或购汇银行所在地外汇局签发。

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持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因，拥有的向票据债务人追索的权利，在下列期间内不行使而消灭：持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起（），且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

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除财政部门，银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

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营业经理的业务

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

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题目内容

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单选题

)

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本行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,关于审核期限说法错误的是？

A、 A、高风险客户审核期限不得超过半年

B、 B、中风险客户审核期限不得超过1年

C、 C、低风险客户审核期限不得超过2年

D、 D、超低风险客户审核期限不得超过3年

答案：D

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在核保面签流程中以下( )是核保柜员的岗位职责。

A. 准备签约资料（合同、协议等法律文本）

B. 负责核实核保面签客户身份

C. 负责法律文本的当面签署

D. 负责拍摄签约过程的影像

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需要远程视频核验的，客户在预约录入审核完成之后即可发起远程视频核验，无需等待全部开户资料影像审核通过。

解析：

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本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

解析：

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账户管控措施是指我行依据法律法规、监管和同业公约等要求，根据内外部的风险识别结果，对客户（含个人、对公）的单个账户采取的暂停非柜面业务、账户冻结等账户交易控制措施

解析：

点击查看答案

失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼

A. 三

B. 五

C. 七

D. 十

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个人赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要携带超过等值（）外币现钞出境的，由存款或购汇银行所在地外汇局签发。

A. 1000美元

B. 5000美元

C. 10000美元

D. 50000美元

点击查看答案

持票人因电子商业汇票到期后被拒绝付款或法律法规规定其他原因，拥有的向票据债务人追索的权利，在下列期间内不行使而消灭：持票人对出票人、承兑人追索和再追索权利时效，自票据到期日起（），且不短于持票人对其他前手的追索和再追索权利时效。

A. 半年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

点击查看答案

除财政部门，银行以外的其他境内债务人应当在不晚于外债提款前（）个工作日到所在地外汇局办理外债签约登记。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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营业经理的业务

A. 执行结算制度，负责审核结算凭证和资料的完整性、

B. 负责权限内支付结算业务的复核或授权

C. 负责对大额和可疑支付交易的跟踪与上报

D. 负责对网点支付结算工作的指导、监督和检查

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缺少身份资料（少摘身份证号码、身份证影像或复印件、联网核查记录、客户影像等）于什么差错

A. 重大差错

B. 一类差错

C. 二类差错

D. 三类差错

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