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以下关于个人年度便利化结售汇额度，说法错误的是（）。

A、 A、暂停非柜面业务

B、 B、境内个人结汇便利化额度为等值5万美元。

C、 C、境内个人购汇便利化额度为等值5万美元。

D、 D、境外个人结汇便利化额度为等值5万美元。

答案：A

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本年度错误交易需冲正的，柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理

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柜面处理0007--可疑账户管控解管时，所收集的纸质《尽职调查表》须由（）签字确认

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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有：

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登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。

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对可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响我行正常运营，对我行声誉造成负面影响或总行领导关注的投诉，应在（）个小时内上报分行/直属支行运营管理部门，同时向网点运营条线分管行长汇报投诉情况

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管控类型为0001和0007类的客户，不可泄露我行风险管控政策和结果。

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客户办理的业务在机具设备受理范围内的，优先将客户引导至机具服务区域办理，指导协助客户操作机具，机具业务需注意：

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以下哪项不属于e钱包开立的阶段

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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词？

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

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精锐大赛汇总题库

以下关于个人年度便利化结售汇额度，说法错误的是（）。

A、 A、暂停非柜面业务

B、 B、境内个人结汇便利化额度为等值5万美元。

C、 C、境内个人购汇便利化额度为等值5万美元。

D、 D、境外个人结汇便利化额度为等值5万美元。

答案：A

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本年度错误交易需冲正的，柜员应自制反方向蓝字错账冲正凭证进行冲正处理

解析：

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柜面处理0007--可疑账户管控解管时，所收集的纸质《尽职调查表》须由（）签字确认

A. 经办柜员

B. 营业经理

C. 客户

D. 尽调人

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以下哪些情形在运营基础评价里要扣一分分值的有：

A. 办理本人或亲属的相关业务

B. 违规使用他人操作员号操作业务

C. 未按规定进行自助机具业务授权

D. 未按规定向法定代表人或单位负责人核实开户意愿，未按规定留存相关工作记录

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登记客户信息时如遇到客户的住所地与经常居住地不一致的情况应登记客户的经常居住地。

解析：

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A. 100%

B. 200%

C. 3

D. 4

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管控类型为0001和0007类的客户，不可泄露我行风险管控政策和结果。

解析：

点击查看答案

客户办理的业务在机具设备受理范围内的，优先将客户引导至机具服务区域办理，指导协助客户操作机具，机具业务需注意：

A. 严禁代替客户进行操作

B. 坚持转账前的四必问，开户前的风险提示，防范电信（网络）诈骗

C. 合规使用 PAD，不得随意转借他人

D. 认真审核业务，授权不得流于形式

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以下哪项不属于e钱包开立的阶段

A. 钱包开立申请

B. 我行钱包审核

C. 运营机构钱包审核

D. 钱包线下使用

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智慧网点3.0转型方案是哪个三个关键词？

A. 轻型化

B. 标准化

C. 流程化

D. 数智化

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柜面处理“0007-可疑账户管控”个人客户解管需上传风险揭示书、承诺书、《尽职调查表》为必要材料。

解析：

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