A、 A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款
B、 B、自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上的现金存取业务
C、 C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换
D、 D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务
答案:B
A、 A、一次性金融服务且交易金额单笔人民币5000元的现金汇款
B、 B、自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上的现金存取业务
C、 C、一次性金融服务且交易金额单笔外币等值500美元的现钞兑换
D、 D、为自然人客户办理外币等值5000万美元的现金存取业务
答案:B
A. 1万元
B. 3万元
C. 10万元
D. 500万元
A. 300%
B. 500%
C. 10
D. 15
A. 客户经理认为确无风险的,可不开展开户初期尽调
B. 经营地址或注册地址的上门核实均不做双人核实要求
C. 法人授权他人办理开户的,客户经理在尽调环节只需拍摄面签照片,均不要求进行面签核实视频录制
A. 特殊事项备案表
B. 使用录音电话
C. 授权书
D. 现场视频核实
解析:
A. 电子银行
B. 自助机具
C. 柜面
D. POS刷卡
A. 0001-涉案人员其他账户管控
B. 0007-可疑账户管控
C. 0008-身份信息不合规管控
D. 0016-电诈保护管控
A. 立即办理
B. 延迟办理
C. 婉拒客户
D. 报警
解析:
A. A、1个工作日
B. B、2个工作日
C. C、3个工作日
D. D、5个工作日