《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》（浙农商银办[2022]187号），本办法指的监控名单，包括：（）

A. 外国政治公众人物

B. 红色通缉令

C. 公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单

D. 纪委监察部通缉名单

A. 外国政治公众人物

B. 联合国安理会发布的相关制裁决议名单

C. 外国政要相关人

D. FATF公布的高风险国家（地区）人员

A. 美国OFAC发布的制裁名单

B. 中国国家执法行动名单

C. FATF公布的高风险国家（地区）人员

D. 欧盟发布的制裁名单

A. 当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上（含）、外币等值 1 万美元以上（含）
的现金存取、现金汇款、现金结售汇、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 200
万元以上（含）、外币等值 20 万美元以上（含）的款项划转。

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 100
万元以上（含）、外币等值 10 万美元以上（含）的境内款项划转。

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万
元以上（含）、外币等值 1 万美元以上（含）的跨境款项划转。

A. 姓名

B. 联系方式

C. 经常居住地

D. 有效身份证件

A. 对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训

B. 适当丰富培训的方式、内容，增强培训的灵活性

C. 除专职和兼职洗钱风险管理外，其他岗位人员根据需要接受培训

D. 各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员

A. 开展相应客户的尽职调查工作

B. 负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. 负责本行社案例的处理

D. 对相应客户采取后续控制措施

A. 运营作业类岗位

B. 检查监督类岗位

C. 运营查询类岗位

D. 运营稽核类岗位

A. 待打印

B. 集中运营待授权，任务状态待执行

C. 记账成功

D. 记账失败

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 及时性