A、A.高级管理人员
B、B.反洗钱管理人员
C、C.业务部门人员
D、D.负责人
答案：D
A、A.高级管理人员
B、B.反洗钱管理人员
C、C.业务部门人员
D、D.负责人
答案：D
A. A.姓名或者名称
B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码
C. C.经营范围
D. D.法定代表人或者受益所有人的
A. A.案例特征化
B. B.特征指标化
C. C.指标模型化
D. D.模型标准化
A. A.执行本办法的有关要求
B. B.遵守驻在国家或地区规定
C. C.遵守本国的有关要求
D. D.遵守本地区的有关要求
A. A.过渡资金时可见构造性金额，例如，19998元、29999元、49989元等接近或等于整万元金额
B. B.被分拆汇入下游账户时，同一账户短时间内汇出多笔相同金额
C. C.ATM自助设备取现限额或折合为某些特定外币金额
D. D.单笔转出金额较大，动辄几十万元、上百万元
A. A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C. C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. D.金额特别巨大的网上金融交易
A. A.跨行业
B. B.跨部门
C. C.跨地域
D. D.跨国界
A. A.应考虑酌情提高
B. B.应考虑酌情降低
C. C.无需考虑
D. D.维持
A. A.职位
B. B.职薪
C. C.职级
D. D.职数
A. A.合伙企业
B. B.国家行政机关
C. C.参照公务员法管理的事业单位
D. D.受政府控制的企事业单位
A. A.客户被列入联合国等国际权威组织或国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止的名单的
B. B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. C.客户多次涉及可疑交易报告
D. D.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询、冻结或扣划资金的。
