为了（ ），制定《中华人民共和国反洗钱法》。

A. A.人工分析、识别

B. B.记录分析过程

C. C.记录相关数据

D. D.直接上报

A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

A. A.风险控制

B. B.审核要点

C. C.核实频率

D. D.操作规范

A. A.5万元,本年

B. B.5万元,本年及次年

C. C.10万元,本年

D. D.10万元,本年及次年

A. A.身份证件的真实性

B. B.身份证件的有效性

C. C.账户实人使用

D. D.账户代理开户

A. A.跨行业

B. B.跨部门

C. C.跨地域

D. D.跨国界

A. A.应当了解境外机构所在国家或地区洗钱和恐怖融资风险状况

B. B.充分收集境外机构代理业务性质、声誉、内部控制、接受监管和调查等方面的信息

C. C.评估境外机构接受反洗钱和反恐怖融资监管和调查的情况

D. D.以口头的方式明确本机构与境外机构在客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存方面的职责

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.存现异常，办理存现业务时，出具的现金为某些旧版人民币，且现金封条较为陈旧

B. B.刻意掩饰，转账或取现时刻意掩饰。例如，使用帽子、墨镜等遮挡面部。

C. C.异常咨询，开户后短时间内来网点咨询账户销户或挂失收费情况。

D. D.信息变更，开户后不久通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如，更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等，有时会对法人等主要工商信息作出变更，或互联网信息显示公司高管人员、经营地、经营范围、网址等信息频繁变更。

A. A.建立业务关系

B. B.建立客户内码

C. C.开立过账户

D. D.发生过业务