《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作是一项（ ）义务

A. A.一年内

B. B.二年内

C. C.三年内

D. D.五年内

A. A.非柜面交易额度

B. B.开（销）户数量

C. C.非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. D.涉及自然人的跨境汇款频率

A. A.企业代发工资业务应当遵守法律、行政法规等相关规定，不得利用代发工资业务从事违法犯罪活动

B. B.企业提交代发清单的时间、方式，并对相关要素的真实性、完整性、准确性作出承诺

C. C.成员单位对企业代发工资业务采取交易限制措施的情形及方式

D. D.需约定的其他事项

A. A.《反电信网络诈骗法》

B. B.《浙江省银行账户自律公约》

C. C.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.查询账户交易

B. B.被管控状态

C. C.询问资金来源、交易对手信息

D. D.取现用途

A. A.反洗钱考核要求

B. B.反洗钱宣传要求

C. C.反洗钱培训要求

D. D.反洗钱保密要求