《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号），( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. A.应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.地域环境

B. B.客户群体

C. C.产品业务（含服务）

D. D.渠道（含交易或交付渠道）

A. A.开展相应客户的尽职调查工作

B. B.负责本行社白名单、私有名单、交易对手信任名单的录入工作

C. C.负责本行社案例的处理

D. D.对相应客户采取后续控制措施

A. A.拆分大额现金取款

B. B.拆分大额现金存取

C. C.现金隐匿过账

D. D.现金规避交易限额

A. A.勤勉尽责

B. B.风险为本

C. C.实质重于形式

D. D.审慎均衡

A. A.外包员工

B. B.安保人员

C. C.正式员工

D. D.劳务派遣人员

A. A.推动洗钱风险管理文化建设

B. B.审定洗钱风险的策略

C. C.制定起草洗钱风险管理政策和程序

D. D.对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见

A. A.2年

B. B.3年

C. C.4年

D. D.5年

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.事前核查

B. B.事中监测

C. C.实时监控

D. D.事后管理