《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（ ）

A. A.通过其他协议约定等方式与客户建立业务关系的

B. B.办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的

C. C.为保管箱实际使用人提供服务

D. D.为特约商户提供收单服务

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.受益所有人

B. B.实际控制人

C. C.单位法定代表人或负责人

D. D.经办人员

A. A.资产所在地公安机关

B. B.资产所在地国家安全机关

C. C.资产所在地中国人民银行分支机构

D. D.资产所在地银监部门

A. A.客户

B. B.地域

C. C.业务

D. D.行业（职业）

A. A.反洗钱管理部门

B. B.高级管理人员

C. C.高级管理层

D. D.监事会

A. A.向客户泄露相关信息

B. B.引起客户警觉

C. C.尽调人员获职相关信息

D. D.引起洗钱风险管理人员警觉

A. A.范围

B. B.形式

C. C.方法

D. D.频率

A. A.三年以上金融行业从业经历

B. B.五年以上金融行业从业经历

C. C.二年以上合规或风险管理工作经历

D. D.三年以上合规或风险管理工作经历

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担