《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号），关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务实质重于形式的原则，以（ ）为交易监测单位，及时、准确提交大额交易报告。

A. A.一年

B. B.两年

C. C.三年

D. D.五年

A. A.50万元

B. B.60万元

C. C.150万元

D. D.300万元

A. A.社保卡、军人卡

B. B.因贷款、投资理财需要而开立的账户

C. C.签约用于缴纳税费、社保费的账户

D. D.签约用于水、电、煤、通信等公共事业费用的账户

A. A.持续识别

B. B.审慎评估

C. C.有效控制

D. D.全程管理

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.事业单位

B. B.社会保障机构

C. C.企业客户

D. D.政府机构

A. A.建立业务关系时

B. B.业务持续期间

C. C.结束业务关系时

D. D.有关业务活动中

A. A.一万元以上十万元以下

B. B.五万元以上五十万元以下

C. C.十万元以上一百万元以下

D. D.五十万元以上五百万元以下

A. A.社会公众

B. B.金融机构从业人员

C. C.金融机构反洗钱专职及兼职人员

D. D.金融机构管理人员

A. A.业务发展

B. B.经营规模

C. C.机构网点

D. D.从业人员