A、A.一年
B、B.两年
C、C.三年
D、D.五年
答案:C
A、A.一年
B、B.两年
C、C.三年
D、D.五年
答案:C
A. A.风险控制
B. B.审核要点
C. C.核实频率
D. D.操作规范
A. A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B. B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C. C.国家(地区)的上游犯罪状况
D. D.特殊的金融监管风险
A. A.范围
B. B.形式
C. C.方法
D. D.频率
A. A.客户身份识别制度
B. B.大额交易报告制度
C. C.客户尽职调查制度
D. D.可疑交易报告制度
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.反洗钱管理部门负责人
B. B.专职洗钱风险管理人员
C. C.最终受益人
D. D.兼职洗钱风险管理人员
A. A.同名他行账户转入
B. B.账户余额充足
C. C.账户余额不足
D. D.定期到期转存
A. A.收益最大化
B. B.效益优先化
C. C.行业特点、客户范围
D. D.业务类型、经营规模
A. A.2022年2月至2024年12月
B. B.2022年1月至2025年1月
C. C.2022年1月至2024年12月
D. D.2023年1月至2025年12月
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱合规管理部门
C. C.各业务条线(部门)
D. D.分支机构