《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，累计交易额以客户为单位，按（ ）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

A. A.中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. B.中石油公司向中国人民银行账户转账1000万

C. C.人民解放军某军区向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. D.中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. A.姓名或者名称

B. B.身份证件或者其他身份证明文件种类、身份证件号码

C. C.经营范围

D. D.法定代表人或者受益所有人的

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.持续识别

B. B.审慎评估

C. C.有效控制

D. D.全程管理

A. A.是盈利的需要

B. B.是维护金融安全、经济安全的需要

C. C.是依法合规经营的需要

D. D.是自身稳健经营的需要

A. A.客户身份

B. B.交易金额

C. C.交易目的

D. D.交易频率

A. A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

D. D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的

A. A.业务准入

B. B.交易频率

C. C.交易规模

D. D.交易金额

A. A.客户单位

B. B.第三方

C. C.金融机构

D. D.第三方和金融机构共同承担

A. A.农民专业合作组织

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.外国政府驻华使领馆

D. D.无字号个体工商户