《中国人民银行关于修订<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号），金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作确认为可疑交易后，（ ）以电子方式提交可疑交易报告。

A. A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. B.暂停金融交易

C. C.协助转移或转换金融资产

D. D.拒绝转移或转换金融资产

A. A.运营管理

B. B.风险管理

C. C.法律事务

D. D.安全保卫

A. A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的

B. B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

C. C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的

D. D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的

A. A.金融

B. B.电信

C. C.市场监管

D. D.税务

A. A.应当中止为其办理业务

B. B.采取只收不付的管控措施

C. C.降低网银支付额度

D. D.暂停其非柜面业务

A. A.客户有关行为或者交易出现异常，或者客户风险状况发生变化的；

B. B.金融机构怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的；

C. C.加强对客户及其交易的监测分析；

D. D.客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的；

A. A.反洗管理部门

B. B.业务部门

C. C.内部审计部门

D. D.风险管理部门

A. A.股权、控制权结构

B. B.财务决策

C. C.人事任免

D. D.经营管理

A. A.分支机构

B. B.业务部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.分支机构和各业务条线

A. A.附属机构

B. B.经营规模

C. C.可疑交易甄别分析工作量

D. D.客户风险等级调整工作量