A、A.经常居住地
B、B.户籍所在地
C、C.临时居住地
D、D.客户住所地
答案:A
A、A.经常居住地
B、B.户籍所在地
C、C.临时居住地
D、D.客户住所地
答案:A
A. A.每季度不少于一次
B. B.每半年不少于一次
C. C.每年不少于一次
D. D.每二年不少于一次
A. A.可疑交易初审岗
B. B.客户洗钱风险分类岗
C. C.中心主任
D. D.审核岗
A. A.外国政要
B. B.跨国公司的高级管理人员
C. C.外国政要的特定关系人
D. D.国际组织的高级管理人员
A. A.每年
B. B.两年内
C. C.根据需要
D. D.三年内
A. A.增加账户功能或提高非柜面支付限额
B. B.开通非柜面业务
C. C.增加账户转账功能
D. D.提高网银支付额度
A. A.有权中止
B. B.应当继续
C. C.有权继续
D. D.有权停止
A. A.股权、控制权结构
B. B.财务决策
C. C.人事任免
D. D.经营管理
A. A.全面性原则
B. B.客观性原则
C. C.匹配性原则
D. D.灵活性原则
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年
A. A.风险为本
B. B.审慎性
C. C.有效性
D. D.全面性