A、A.执行本办法的有关要求
B、B.遵守驻在国家或地区规定
C、C.遵守本国的有关要求
D、D.遵守本地区的有关要求
答案：B
A、A.执行本办法的有关要求
B、B.遵守驻在国家或地区规定
C、C.遵守本国的有关要求
D、D.遵守本地区的有关要求
答案：B
A. A.客户
B. B.账户（或资金）
C. C.金融业务
D. D.交易对手账户
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C. C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. A.风险情况
B. B.控制措施
C. C.整体情况
D. D.剩余风险
A. A.产品业务规模，如账户数量、管理资产总额，年度交易量等
B. B.产品业务面向的主要客户群体，以及中低风险客户数量和相应资产规模、交易金额和比例
C. C.产品业务是否可向他人转移价值，包括资产（合约）所有权、受益权转移，以及转移的便利程度，是否有额度限制，是否可跨境转移
D. D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A. A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B. B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C. C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A.开立定期存款账户
B. B.理财资金交易
C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系
D. D.贵金属资金交易
A. A.一个月
B. B.三个月
C. C.半年
D. D.一年
A. A.企业法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚的，或名下存在涉案账户的；
B. B.企业注册地和经营地均在异地，且无合理理由的;
C. C.“云互联”系统“开户码”查询结果为黄码，经核实后排除可疑的;
D. D.存在疑似空壳公司特征，经核实后暂无法排除可疑的。
A. A.上游账户
B. B.中游账户
C. C.过渡账户
D. D.下游账户
