A、A.受益所有人
B、B.实际控制人
C、C.股东
D、D.合伙人
答案:A
A、A.受益所有人
B、B.实际控制人
C、C.股东
D、D.合伙人
答案:A
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. A.中风险
B. B.中高风险
C. C.高风险
D. D.中低风险
A. A.业务发展
B. B.经营规模
C. C.机构网点
D. D.从业人员
A. A.行社管理岗
B. B.行社经办岗
C. C.行社复核岗
D. D.行社查询岗
A. A.风险管理部门
B. B.法律事务部门
C. C.内部审计部门
D. D.反洗钱管理部门
A. A.风险为本
B. B.权益保护
C. C.勤勉尽责
D. D.实质重于形式
A. A.高级管理层
B. B.反洗钱管理部门
C. C.内部审计部门
D. D.信息科技部门
A. A.5万元,本年
B. B.5万元,本年及次年
C. C.10万元,本年
D. D.10万元,本年及次年
A. A.延长开户审核期限
B. B.暂停金融交易
C. C.强化客户尽职调查
D. D.开户后开展尽职调查
A. A.农民专业合作组织
B. B.不具备法人资格的专业服务机构
C. C.外国政府驻华使领馆
D. D.无字号个体工商户