《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令〔2022〕第1号）,金融机构应当采取合理措施确定（ ）是否为外国政要、国际组织高级管理人员、外国政要或者国际组织高级管理人员的特定关系人。如为上述人员，金融机构应当采取风险管理措施了解其资金或者财产的来源和用途，与客户建立、维持业务关系还应当获得高级管理层批准，并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。

A. A.外国政要

B. B.跨国公司的高级管理人员

C. C.外国政要的特定关系人

D. D.国际组织的高级管理人员

A. A.交易金额1万元（含）以上的

B. B.交易金额5万元（含）以上的

C. C.交易金额10万元（含）以上的

D. D.无论其交易金额大小

A. A.约谈对象

B. B.重点监管对象

C. C.处罚对象

D. D.协查对象

A. A.无需调整

B. B.应当调低

C. C.应当调高

D. D.成员单位自行确定

A. A.3个月内

B. B.6个月内

C. C.9个月内

D. D.12个月内

A. A.入职培训

B. B.集中宣传

C. C.警示教育

D. D.案例剖析

A. A.金融工作人员

B. B.企业财务人员

C. C.老年人

D. D.农村居民

A. A.开立定期存款账户

B. B.理财资金交易

C. C.开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系

D. D.贵金属资金交易

A. A.2022年2月至2024年12月

B. B.2022年1月至2025年1月

C. C.2022年1月至2024年12月

D. D.2023年1月至2025年12月

A. A.不定期审阅

B. B.不定期审查

C. C.定期审阅

D. D.定期审查