A、A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式
B、B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地
C、C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D、D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案：B
A、A.登记代理人的姓名或者名称、联系方式
B、B.登记代理人的户籍地址或者经常居住地
C、C.登记代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码
D、D.留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
答案：B
A. A.适当延长客户身份资料的更新周期
B. B.适度提高交易监测的频率及强度
C. C.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
D. D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
A. A.反洗钱管理部门
B. B.反洗钱作业中心
C. C.反洗钱领导小组
D. D.业务部门
A. A.姓名、性别、国籍、职业、联系方式
B. B.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的经常居住地为准
C. C.住所地或者工作单位地址，客户的住所地与经常居住地不一致的，以客户的住所地为准
D. D.身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
B. B.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
C. C.组织协调相关部门开展反洗钱宣传和培训、建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制、建设完善反洗钱信息系统
D. D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险管理，采取针对性的风险应对措施
A. A.有组织同时或分批开户
B. B.开户理由不合理
C. C.开立业务与客户身份不相符
D. D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. A.金融
B. B.电信
C. C.市场监管
D. D.税务
A. A.洗钱风险评估
B. B.洗钱结果评价
C. C.洗钱犯罪防控
D. D.反洗钱培训
A. A.高级管理层
B. B.金融从业人员
C. C.股东大会
D. D.以上皆是
A. A.柜面
B. B.线上线下
C. C.跨省跨网点
D. D.跨金融机构
A. A.各层级
B. B.各业务条线
C. C.各业务部门
D. D.本行客户
