A、A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B、B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C、C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D、D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
答案：A
A、A.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
B、B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
C、C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和住所的
D、D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人姓名或者名称、账号和身份证件号码的
答案：A
A. A.自然人客户
B. B.非自然人客户
C. C.金融机构
D. D.企业法人
A. A.本系统
B. B.其他金融机构
C. C.监管机构
D. D.本机构
A. A.目标、职责分工
B. B.审计覆盖面、方式、内容
C. C.审计报告
D. D.审计结果的处理
A. A.监测预警的报告数/监测预警的交易量
B. B.监测预警的交易量/全部交易量
C. C.可疑交易报告数/全部交易量
D. D.可疑交易报告数/监测预警报告数
A. A.客户身份识别
B. B.反洗钱名单监控
C. C.本机构反洗钱管理
D. D.客户身份资料和交易记录保存
A. A.客户单位
B. B.第三方
C. C.金融机构
D. D.第三方和金融机构共同承担
A. A.通过典当、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. B.通过与电子银行、ATM等非柜面渠道进行快进快出的资金划转
C. C.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. D.通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
A. A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B. B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C. C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D. D.境内分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的
A. A.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
B. B.客户来自较高风险国家或地区的情况
C. C.产品业务是否可作为收付款工具（如结算账户），使用范围、额度、便利性如何，是否可跨境使用
D. D.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度
A. A.合法占有
B. B.欺骗手法占有
C. C.非法占有
D. D.强迫占有
