《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（ ）元人民币。超过年度额度的，（ ）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

A. A.相应的计划

B. B.工作方法

C. C.采取适当的措施

D. D.工作成效

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B. B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

C. C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。

D. D.适当延长客户身份资料的更新周期。

A. A.属于金融机构内部保密信息

B. B.直接关系到客户洗钱风险分类

C. C.不需要对客户保密

D. D.避免犯罪分子知悉后，有意规避有关的风险控制措施

A. A.资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. B.资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. C.资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. D.资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

A. A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B. B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C. C.国家（地区）的上游犯罪状况

D. D.特殊的金融监管风险

A. A.收益最大化

B. B.效益优先化

C. C.行业特点、客户范围

D. D.业务类型、经营规模

A. A.2022年12月31日

B. B.2022年12月1日

C. C.2022年9月2日

D. D.2023年1月1日

A. A.3年

B. B.5年

C. C.10年

D. D.永久

A. A.个人独资企业

B. B.不具备法人资格的专业服务机构

C. C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

D. D.有限责任公司分公司