《关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发〔2012〕178号），金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的（ ），使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. C.反洗钱和反恐怖融资奖惩机制

D. D.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. A.交易金额

B. B.交易方式

C. C.交易规模

D. D.交易频率

A. A.信息安全

B. B.可疑交易

C. C.客户信息

D. D.大额交易

A. A.按照规定可以询问金融机构工作人员，要求其对监管事项作出说明

B. B.查阅、复制文件、资料，对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以封存

C. C.查验金融机构运用信息化、数字化管理业务数据和进行洗钱和恐怖融资风险管理的系统

D. D.被查单位负责人对《反洗钱监管审批表》签字确认

A. A.内容

B. B.对象

C. C.措施

D. D.方式

A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. C.在职责范围内调查可疑交易活动

D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. A.检查、评估

B. B.检查、审计

C. C.审计、自查

D. D.审计、评估

A. A.保障和信息

B. B.控制措施

C. C.便利和服务

D. D.基础和依据

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.客户风险等级分类

B. B.洗钱和恐怖融资风险评估

C. C.内控制度

D. D.业务培训及绩效考核