A、A.汇款人信息
B、B.收款人信息
C、C.代理人信息
D、D.经办人信息
答案：A
A、A.汇款人信息
B、B.收款人信息
C、C.代理人信息
D、D.经办人信息
答案：A
A. A.外国政治公众人物
B. B.红色通缉令
C. C.公安部发布的恐怖组织名单、新疆涉恐名单、其他通缉名单
D. D.纪委监察部通缉名单
A. A.反对
B. B.制裁
C. C.起诉
D. D.定罪
A. A.延长开户审核期限
B. B.暂停金融交易
C. C.强化客户尽职调查
D. D.开户后开展尽职调查
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.风险为本
B. B.规则为本
C. C.审慎均衡
D. D.勤勉尽责
A. A.《反洗钱监管审批表》
B. B.《反洗钱监管提示函》
C. C.《反洗钱监管通知书》
D. D.《反洗钱监管意见书》
A. A.非银行支付机构为客户办理网络支付业务并在收款人、付款人之间转移货币资金的行为
B. B.通过商品或服务消费行为产生的资金转移交易
C. C.银行业金融机构以自身名义开展的与其他类型金融机构之间的资金转移和清算
D. D.银行业金融机构通过代理机构（包括境外代理机构）开展汇款业务
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的,授权书及被授权人的有效身份证明文件
A. A.3年以上（含）银行工作经历
B. B.从事反洗钱工作2年以上（含）
C. C.通过省行组织的反洗钱岗位从业资格考试
D. D.从事风险或合规管理工作3年以上（含）
A. A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. B.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
C. C.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
D. D.客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
