《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发〔2021〕102号），银行业金融机构作为汇款业务中间机构时，应当完整传递、保存（ ）的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险状况，明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。

A. A.向相关侦查机关报案

B. B.在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. C.提升客户风险等级，并根据相关内控制度规定采取相应的控制措施

D. D.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

A. A.县级

B. B.市级

C. C.省级

D. D.部级

A. A.公认具有较高风险的行业（职业）

B. B.特殊业务类型的交易频率

C. C.与特定洗钱风险的关联度

D. D.行业现金密集程度

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传

A. A.全面性原则

B. B.独立性原则

C. C.匹配性原则

D. D.有效性原则

A. A.董事

B. B.高风险客户

C. C.监事

D. D.高级管理人员

A. A.客户身份特征

B. B.资金特征

C. C.交易特征

D. D.行为特征

A. A.柜面支付限额

B. B.非柜面支付限额

C. C.手机银行交易额度

D. D.第三方支付额度

A. A.应考虑酌情提高

B. B.应考虑酌情降低

C. C.无需考虑

D. D.维持

A. A.机构自有实体经营场所

B. B.自有互联网渠道

C. C.自助设备与终端

D. D.第三方实体经营场所、第三方互联网渠道