A、A.资产规模
B、B.经营规模
C、C.客户规模
D、D.业务特征
答案:B
A、A.资产规模
B、B.经营规模
C、C.客户规模
D、D.业务特征
答案:B
A. A.对洗钱特征进行分析、对洗钱类型进行归纳、对案例进行总结
B. B.对案例进行分析、对洗钱类型进行归纳、对洗钱特征进行总结
C. C.对洗钱特征进行分析、对案例进行归纳、对案例进行总结
D. D.对案例进行分析、对洗钱特征进行归纳、对洗钱类型进行总结
A. A.3年
B. B.5年
C. C.10年
D. D.永久
A. A.拆分大额现金取款
B. B.拆分大额现金存取
C. C.现金隐匿过账
D. D.现金规避交易限额
A. A.资产所在地公安机关
B. B.资产所在地国家安全机关
C. C.资产所在地中国人民银行分支机构
D. D.资产所在地银监部门
A. A.报告率
B. B.成案率
C. C.上报率
D. D.预警率
A. A.内部
B. B.外部
C. C.内外部
D. D.整体
A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. D.国务院总理
A. A.金融行动特别工作组(FATF)
B. B.亚太反洗钱小组
C. C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B. B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. C.在职责范围内调查可疑交易活动
D. D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. A.反洗钱管理部门
B. B.业务部门
C. C.内部审计部门
D. D.高级管理层