《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构（ ）体系，覆盖各项业务活动和管理流程。

A. A.合同

B. B.业务凭证

C. C.会计分录

D. D.单据

A. A.每季度不少于一次

B. B.每半年不少于一次

C. C.每年不少于一次

D. D.每二年不少于一次

A. A.高级管理层

B. B.人力资源部门

C. C.反洗钱管理部门

D. D.风险管理部门

A. A.各类业务凭证和合同的设计

B. B.柜面和非柜面途径建立业务关系时客户身份信息的收集

C. C.建立代理行关系及办理跨境业务

D. D.业务软件的开发

A. A.运营管理

B. B.风险管理

C. C.法律事务

D. D.安全保卫

A. A.保障和信息

B. B.控制措施

C. C.便利和服务

D. D.基础和依据

A. A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. D.国务院总理

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.信用卡客户

B. B.检查期限起始日至提取数据日期间已销户的客户

C. C.检查期限起始日前已销户的客户

D. D.电子银行账户

A. A.入职培训

B. B.集中宣传

C. C.警示教育

D. D.案例剖析