A、A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内
B、B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内
C、C.经董事会审定之日起10个自然日内
D、D.经高级管理层审定之日起10个工作日内
答案:B
A、A.经董事会或者高级管理层审定之日起10个自然日内
B、B.经董事会或者高级管理层审定之日起10个工作日内
C、C.经董事会审定之日起10个自然日内
D、D.经高级管理层审定之日起10个工作日内
答案:B
A. A.管理
B. B.降低
C. C.控制
D. D.消除
A. A.证件号码
B. B.账户
C. C.客户
D. D.银行机构
A. A.姓名、国籍一致
B. B.姓名、性别一致
C. C.姓名、证件类型一致
D. D.证件类型、证件号码一致
A. A.聘用员工
B. B.任命或授权高级管理人员
C. C.选用洗钱风险管理人员
D. D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
A. A.金融机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.客户
D. D.第三方
A. A.美国花旗银行
B. B.花旗银行深圳分行
C. C.花旗银行中国总部
D. D.深圳发展银行
A. A.金融机构法人机构设立、分支机构设立
B. B.股权变更、变更注册资本
C. C.调整业务范围和增加业务品种
D. D.董事及高级管理人员任职资格许可
A. A.业务部门
B. B.反洗钱管理部门
C. C.境内外分支机构
D. D.相关附属机构
A. A.10%
B. B.20%
C. C.30%
D. D.50%
A. A.分别以人民币和美元,单边,本外币
B. B.以人民币,单边,本币
C. C.以人民币,单边,外币
D. D.分别以人民币和美元,双边,本外币